港中旅公布巡视整改情况:自查发现违规炒股问题

中国产业投资网来源:《证券日报》  时间:2016-01-25 16:47:06
中共中国港中旅集团公司党委巡视整改情况的通报 根据中央统一部署,2015年7月3日至9月2日,中央第十巡视组对中国港中旅集团公司进行了专项巡视。10月19日,中央巡视组向中国港中旅集团公司党委反馈了巡视意见。根据《中国共产党巡视工作条例》有关规定,现将巡视整改情况予以公布。

  中共中国港中旅集团公司党委巡视整改情况的通报

  根据中央统一部署,2015年7月3日至9月2日,中央第十巡视组对中国港中旅集团公司进行了专项巡视。10月19日,中央巡视组向中国港中旅集团公司党委反馈了巡视意见。根据《中国共产党巡视工作条例》有关规定,现将巡视整改情况予以公布。

  一、坚决把巡视整改工作作为首要政治任务抓紧抓实抓好

  集团党委认为,巡视反馈意见客观、实事求是地评价了港中旅集团党委近些年的工作及取得的成效,同时指出了集团在贯彻落实全面从严治党、落实“两个责任”、遵守政治规矩和组织纪律、落实中央八项规定精神、执行“三重一大”决策、投资和企业管理等方面存在的突出问题和薄弱环节,是对集团党委贯彻党的路线方针政策的一次全面检查,是对落实党要管党、从严治党要求和反腐倡廉建设的一次政治体检,也是对广大党员干部增强党性修养、遵守党规党纪的一次廉洁教育,找准了“病灶”,挖出了“病根”,也开出了一剂“良方”。集团党委及各所属企业党组织坚决落实整改要求,不打折扣,以高标准、严要求保证了整改工作落到实处。

  (一)把思想和行动统一到中央的部署和要求上来

  集团党委认真学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神及十八届中央纪委历次全会精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,切实增强全面从严治党的责任感和紧迫感。10月19日中央巡视组反馈意见后,集团党委立即召开会议,专题组织学习传达习近平总书记10月15日在中央政治局常委会听取今年中央第二轮专项巡视情况汇报时的重要讲话精神,学习中央巡视组反馈的问题和意见建议。班子成员一致认为,巡视反馈的问题找得“准”,挖得“深”,指出了集团党委班子自身建设存在的突出问题,也揭示了影响企业经营管理的症结所在,关系到集团事业的持续健康发展。通过学习,集团党委班子深刻认识到巡视整改的重点是班子,核心在“一把手”,党委班子勇于“认账”,把思想统一到中央的部署和要求上来,提高对落实巡视整改工作的政治责任意识,讲政治、讲大局、讲担当,对巡视反馈的问题不折不扣地坚决整改,把整改工作抓紧抓实抓好,抓出成效,向中央和集团广大员工交上一份满意的答卷。

  (二)加强对整改工作的组织领导

  集团党委成立巡视整改工作领导小组和整改工作办公室,领导小组由党委书记张学武任组长,集团党委副书记、总经理姜岩和纪委书记古越仁任副组长,其他党委委员为小组成员;整改工作办公室主任由古越仁兼任,成员包括董事会办公室、监察室、人力资源部、财务部、战略发展部等相关部门负责人,日常协调联络工作放在监察室。根据问题内容、性质及涉及部门,将巡视反馈问题分门别类,分为8个整改专题,并相应成立了6个专项整改小组,分别由集团领导班子成员牵头,强化了集团党委领导班子成员对巡视整改工作的参与和指导。

  集团党委认真落实巡视整改的主体责任,张学武同志作为“第一责任人”,勇挑重担,身体力行,牵头负责4个专项整改工作,党委领导班子根据分工,主动担当,共同承担“主体”责任。集团巡视整改工作领导小组及其办公室坚持会议制度,定期上报整改情况。两个月来,集团巡视整改工作领导小组共召开7次会议(含1次领导小组负责人碰头会)研究部署整改工作。巡视整改工作办公室先后召开6次会议研究整改方案及整改事项,共编发工作简报6期,有效推动了整改工作落实。

  (三)制定整改方案,明确整改要求

  集团党委制定了《集团落实巡视整改工作方案》及班子建设、党建工作、选人用人、纪检监察和基层企业监管、投资决策及执行“三重一大”制度、招投标管理、财务管理、旅行社行业潜规则等8个专项整改方案,明确了整改目标和总体要求。并对巡视反馈的3个方面、8类问题进行逐条梳理,将专项整改方案细化为127条整改措施,列出问题清单、任务清单和责任清单,分别提出整改目标、责任单位和时限要求。同时,集团对巡视反馈问题举一反三,梳理出58条整改措施,要求所属板块、专业公司对照检查,认真整改,做到落实巡视整改工作全覆盖。

  集团党委要求各级党组织从全面从严治党的政治高度,充分认识巡视整改工作的重要性,按照严明政治纪律的要求,切实增强做好巡视整改工作的政治责任感,把落实巡视整改要求作为首要政治任务,作为“三严三实”专题教育的重要内容,从政治责任的高度,高标准、严要求,扎实抓好整改工作落实。坚持问题导向,抓住整改重点,党委班子特别是主要负责人敢于直面问题,坚持抓整改先从自身抓起,带头从自身查摆问题,深刻反思,严格要求。集团将巡视整改落实情况作为落实反腐倡廉责任制和年度考核的重要内容,把巡视整改工作与企业经营管理和改革发展紧密结合,按照“整改不力是失职,不抓整改是渎职”的要求,督促整改责任落实。坚持把巡视整改工作与贯彻落实中央关于深化国有企业改革和在国企改革中加强党的建设系列要求有机结合,用整改工作倒逼企业改革,加速推进集团改革工作进程,以巡视整改成果促进党建工作,在企业改革中切实加强党的领导。坚持“两手抓、两不误”,将巡视整改工作与企业经营管理中心工作同谋划、同部署、同检查、同落实,用切实有效的措施不断提高企业经营管理水平。

  (四)不折不扣落实整改任务

  集团党委切实加强对巡视整改工作的日常督导,要求各责任单位对照问题清单、任务清单、责任清单,每周定期报送整改进展情况,对整改事项实行“销号”管理,严格把握工作进度。期间,集团党委、纪委主要领导多次到所属企业听取巡视整改工作汇报,督促任务落实。集团纪委还专门召开所属板块公司纪委书记会议,专门听取整改工作汇报,了解和协调解决整改中遇到的难点问题,确保各项工作按部就班有序推进。截至目前,集团制定的127项整改措施已落实76项,预计年底完成22项,长期坚持的整改措施29项。已修订完善相关规章制度27项,对巡视反馈的23个问题事项进行了全面梳理,逐项跟进落实情况,做到件件有着落。对巡视组移交的39件信访举报认真研究,组织力量调查核实,对相关问题严肃处理。

  二、中央巡视组反馈意见整改落实情况

  (一)班子建设专项整改情况

  1.关于集团领导班子“政治观念淡薄,不守政治规矩和违反组织纪律”问题。一是加强理论学习。集团党委召开两次专题党委会,认真学习习近平总书记、王岐山同志系列讲话精神,特别是关于政治纪律、政治规矩的有关指示要求,深刻领会和把握政治纪律、政治规矩的内涵。认真学习《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》和《党政领导干部选拔任用条例》等法规制度,学习传达杨晓渡同志在中央纪委第五纪检监察室联系单位纪委书记(纪检组长)会议上的讲话精神,对照党纪党规谈认识、谈感想、谈体会,深刻认识巡视反馈问题的严重性,进一步提高遵守政治规矩和组织纪律的自觉性。二是深刻反思检讨。11月27日,集团党委以“守纪律、讲规矩”为主题召开专题民主生活会,针对巡视组指出的“不守政治规矩和违反组织纪律”问题做深刻反思检讨。与会委员一致认为巡视反馈问题根子在班子,关键是“一把手”,聚焦集团党委班子、聚焦党委书记,开展深入批评和自我批评,主动承担责任。张学武同志带头反思检讨,对为王思为违法问题说情、巡视前突击调整高管55人及选人用人中存在的带病提拔、带病上岗、亲亲疏疏、领导身边工作人员提拔过快等问题进行深刻剖析,指出自身和班子成员中存在的党要管党的意识不强、落实“主体责任”不到位、缺乏政治敏感性、政治观念淡薄、学习领会不深、制度执行不严、眼界不够高、视野不够宽等问题。要求班子成员要从对党绝对忠诚的政治高度进行深刻反思、吸取教训、主动担当、严肃整改,切实增强党纪观念。三是完善相关制度。集团党委研究制定了《集团党委领导班子成员严守政治纪律严明政治规矩的若干规定》和《集团领导班子请示报告制度》,明确政治纪律、政治规矩的具体要求,明确班子和班子成员需向上级请示报告的具体事项,强化班子成员的政治意识、纪律意识和组织观念。

  2.关于“集团党委主体责任缺失、‘一岗双责’不落实”问题。一是研究出台《集团关于落实党风廉政建设党委主体责任的实施意见》,明确党委主体责任的重要内容和履职要求,强化党委书记“第一责任人”和班子成员的“一岗双责”意识,明确责任追究的情形和要求,重在明责和问责上下功夫,确保反腐倡廉责任落实。二是完善约谈机制。要求集团党委主要领导和班子成员,按照工作分工定期约谈班子成员及下属企业党委书记,听取履行“一岗双责”和落实党委主体责任情况汇报,及时掌握基层党风建设和反腐倡廉工作情况,部署有关工作,发现问题及时督促指导,对苗头性、倾向性问题早发现、早提醒。三是针对巡视反馈的集团领导班子“对分管单位违纪问题大事化小、小事化了”等问题,集团党委对相关事项进行了倒查,深刻反思相关案件查处不力问题,积极配合检察机关重新启动司法程序进行严肃查处;对珠海海泉湾原副总经理朱扣华做出开除党籍和行政开除处分,并积极配合司法机关做进一步调查取证工作。

  3.关于“班子成员作风飘浮”问题。一是深入开展“三严三实”专题教育。结合巡视整改工作,集团党委以“严以用权,做真抓实干的创业者”为主题组织班子专题研讨,深入交流,对照“三严三实”要求,把自己摆进去,把巡视反馈的问题摆进去,深挖自身存在的不严、不实问题,勇于承担责任,在巡视整改中落实“三严三实”,以“三严三实”成效促进集团事业的发展。二是制定《集团领导班子成员联系点制度》。集团把艰苦偏远地区企业和亏损单位作为“联系点”,要求集团总经理助理级以上领导每人联系2-3家,确保每年到“联系点”调研1-2次,及时掌握基层情况,帮助解决实际问题。三是完善领导班子成员联系群众座谈会机制。要求领导班子成员在每年4月利用集团公司日活动,以作风建设为主题召开基层员工座谈会,听取员工意见,为一线企业和员工办实事、解难题。

  4.关于领导班子“不执行民主集中制”和“个别领导拍板投资控股某景区项目,造成巨额亏损”问题。一是制定出台《集团落实“三重一大”决策制度实施办法(试行)》,规定“三重一大”事项必须按决策程序研究决定,并对董事会、党委会、经理层决定“三重一大”事项的程序、规则、实施、监督等做出明确规定,突出违规决策问责,明确规定不得以个别征求意见或专题会等方式作出决策。二是制定出台《集团党委主要负责人在“三重一大”决策中执行民主集中制的有关规定》,明确集团党委主要负责人在决策过程中应承担的责任和应遵守的程序、纪律要求,从制度上防止少数人说了算和“一言堂”等问题。三是修订完善《集团党委会议事规则》,强化党委在“三重一大”事项决策过程的监督把关作用,进一步完善决策程序和决策过程的具体要求,明确“会前个别酝酿”、“征求意见阶段如有重大分歧应暂缓上会”、“不搞临时动议”、“党委主要负责人最后表决”、“带头执行民主集中制、不得凌驾于组织之上、不得独断专行”等要求,防止违反民主集中制问题发生。

  (二)加强党建工作专项整改情况

  1.关于 “党建工作薄弱。‘党要管党’意识不强,重经营、轻党建、党的工作边缘化”问题。一是制定出台《集团关于增强党的观念,加强基层党组织建设的意见》,强化党的意识、党的观念,重申党建工作的基本内容和具体要求,将党建工作总体要求纳入《集团公司章程》,突出党建工作的重要地位,指导所属各级党组织增强“党要管党”的意识,全面加强党的建设。二是强化集团对板块公司党委书记履职考核。研究出台板块公司党委书记考核办法,以考核党委书记履职情况为重点,在集团所属内地板块公司范围内试行党建工作考核管理,并纳入高管人员考评体系,不断提高各级领导班子对党建工作重要性的认识,增强党委书记带头履行主体责任的责任感、使命感,切实纠正“重经营、轻党建”思想,加强基层党的建设,发挥党组织的政治核心作用。

  2.关于“党员教育管理缺失,党的观念、纪律意识严重弱化”问题。一是组织开展学《准则》、学《条例》活动。集团党委领导班子在加强自身学习的同时,领导组织集团全体党员学习《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》。集团所属企业党组织采取专题展览、学习征文、知识竞赛、专题研讨等多种形式开展教育宣传活动。教育引导党员干部明确行为的“高线”和“底线”,把纪律和规矩挺在前面。二是开展党课宣讲活动。集团党委班子成员以“三严三实”为主题,结合巡视整改工作,带头在所属企业为基层党员讲党课,以身作则,率先垂范,教育引导党员树立正确的世界观、价值观和人生观,增强党员意识,自觉遵守党规党纪。

  3.关于“党的基层组织不健全,有党员无组织,党员处于脱管状态和违规发展党员”问题。一是珠海海泉湾党委认真解决党员脱管问题,对处于脱管状态的党员建立管理台账,加大联系和组织关系划转催办力度,督促脱管党员履行党员义务,并引以为戒,完善员工离职管理程序,防止类似问题再次发生。截至12月中旬,62名脱管党员中已办理组织关系转移的26人,还有4人近期将办理划转手续;15人补交了党费;另有17人无法联系或拒不办理,下一步拟按有关规定做退党处理。关于违规发展党员问题,2015年9月初,港中投对珠海海泉湾原党委班子成员进行了诫勉谈话,对其提出严肃批评。珠海海泉湾党委在11月2日召开党委会,对此事进行了通报,严肃有关纪律,每位党委委员对此事件做了检讨。二是举一反三,全面排查。集团党委深刻吸取珠海海泉湾的教训,组织对集团所属企业党组织建设和党员管理情况进行全面排查,对未成立党组织的实体企业、项目团队等38家单位提出限期整改要求,截至12月中旬,具备条件的企业和项目团队已经全部建立党组织,暂时不具备条件的企业也分别制订了工作计划,加速推进党组织建设。采取建立临时党支部、组织关系划转和强化教育管理等措施,解决了128名流动党员和脱管党员的管理问题。三是加强党建工作组织机构建设和队伍建设。制定出台了《集团增强党的观念,加强基层组织建设的实施意见》,明确境内板块公司独立设置党建工作机构的要求,将党建工作经费纳入全年预算,坚决防止以改革为名撤并党的工作机构、裁减党务人员、压缩党务经费开支,全面加强党建工作基础。此外,加强党员教育培训管理,明确培训形式和重点内容,以推进政工职称评审工作为抓手,以培养复合型政工人才为目标,推进党务干部与业务部门干部双向交流,提高党务管理人员队伍整体素质。四是指导集团各部司党组织修订完善《党委会议事规则》、《党委工作制度》、《基层党支部工作细则》等规章制度,建立健全自上而下的党建工作制度体系,做到党建工作有章可循、有责可担、有事可做。

  (三)选人用人专项整改情况

  1.关于“选人用人风气不正,存在亲亲疏疏,领导身边工作人员提拔过快”问题。一是认真排查,立行立改。根据巡视组反馈的意见,在巡视期间,集团党委坚持立行立改,对巡视组指出的相关问题进行排查,对群众反映突出的3 名高管人员分别做出了取消提拔、降职使用等处理;对巡视反馈的“2011年度考评不称职,2014年受处分,但仍被予以重用”的高管人员从重要岗位调出,及时纠正了亲亲疏疏和领导身边人员提拔过快问题。二是树立业绩优先和向经营一线倾斜的用人导向。将总部和下属单位人员交流的有关要求制度化,强调工作实绩和一线经营管理经验的要求,把交流轮岗作为高管人员培养的重要手段之一,突出解决集团职能部门人员提拔较快的问题。在近期干部调整中,集团总部和所属企业双向交流高管7名,其中,集团总部共有4名高管交流到经营一线。三是制定印发《集团领导身边人员管理暂行规定和工作守则》,明确领导秘书、司机等人员选聘、使用的管理程序和具体要求,防止领导身边工作人员以权谋私。四是拓宽选人用人视野和人才发现渠道。集团进一步加大高管人员市场化选聘和竞争性选拔工作力度,综合运用社会公开招聘、内部竞争上岗、组织选拔、民主推荐、第三方中介机构推荐等多种方式,实现人选来源的多样性,避免在“小圈子”内选人。研究实施高管岗位“继任者”计划,建立高管人员后备人才库,加强后备人才队伍建设。

  2.关于“带病提拔、带病上岗”问题。一是反思检讨,立行立改。集团党委针对2012年以来“带病提拔、带病上岗”的8名集团高管组织倒查,对人员选用过程标准掌握不严、审查程序不规范等问题进行深刻反思和检讨。对2015年7月1日任命的涉及违反程序、带病提拔的7人,分别做出暂缓提拔或取消提拔的处理。对选人用人专项检查中提出的“二级企业中层、三级企业领导班子成员共20人未按规定查核个人有关事项报告”的问题,做出说明并进行补充查核。同时,认真吸取教训,切实规范板块公司领导人员个人有关事项报告工作,按照“凡提必核”要求,做好高管人员个人事项报告抽查核实工作。二是修订完善《集团高管人员管理办法》,制定《集团高管人员选拔任用工作全程纪实工作细则》和《集团干部考察工作细则》,严格高管人员选拔任用标准,完善选用程序。明确“人选酝酿不充分、分歧较大和考察中群众不认可的”坚决不上会,明确高管人员选拔任用从动议提名到任职使用各环节的纪实要求,加强高管人员选拔任用全过程监督和倒查追责,防止选人用人失察失误和不正之风。明确任前考察方式和内容,重点考察政治品质、道德品行、危难险重关键时刻表现、工作实绩和廉洁表现,重点听取人选所在单位纪委和监察、审计部门意见,防止带病提拔、带病上岗问题。三是责成港中投对原高管人员王思为“吃空饷”问题进行调查核实。确认王思为在鸡公山公司工作期间,自2013年9月1日至2014年6月30日无故旷工,却领取了75200元薪酬及25710元公司代缴社保。鸡公山公司主要领导负有管理失职责任,集团已责成鸡公山公司向王思为追讨多发薪酬部分,港中投对鸡公山公司主要负责人进行诫勉谈话。

  3.关于“下属企业领导班子调整过于频繁”问题。一是加强所属企业领导班子考核评价。决定从2016年起,在组织高管人员年度综合绩效考核的同时,同步开展领导班子履职情况民主测评和访谈调研,对下属企业领导班子情况进行综合研判,在选齐配强党政“一把手”的同时,科学选配领导班子成员,充分发挥班子的整体战斗力。二是推动高管人员任期制管理。在新修订的《集团高管人员管理办法》中对所属企业董事、经理层和党委成员的任期及任期考核评价方式进行明确。 结合集团深化改革推行职业经理人制度,将任期制和契约化管理作为工作重点,2016年一季度将出台具体指导意见和工作方案。

  4.关于领导人员管理中存在“不严不实”的问题。一是强化监督体系建设。推行组织人事部门与纪检监察、审计等部门定期会议协调机制,沟通高管人员经济责任、信访举报、廉洁自律等相关情况,强化了对高管人员苗头性、倾向性问题的动态了解和掌握。二是加大群众监督力度,畅通选人用人监督渠道。集团于11月30日开通了选人用人监督专用电话、邮箱和信箱,并在集团OA系统设立选人用人监督专栏,及时收集群众意见。三是加大检查力度。对高管人员兼职问题进行清理,并拟于2016年初组织对板块公司选人用人情况进行专项检查。四是修订完善高管人员管理办法,充实高管人员“调整与退出”、“纪律和监督”等章节,畅通高管人员“下”和“出”的通道,细化了高管人员教育提醒、诫勉谈话和问责的具体情况,并设定了相应的影响期和罚则。

  5.关于“档案管理不完善”问题。一是修订完善原有的制度,出台了《高管人员档案管理办法》,对集团档案管理格局、集中管理、完善收集和归档程序等进行了规范。二是选派人员参加了干部人事档案专项审核培训班,学习开展档案专项审核的工作要求、工作程序和具体方法,加强专业化、规范化管理。三是开展档案审核工作,已形成了初步档案管理优化工作方案,拟于近期开展系统审核工作。

  6.关于“裸官清理不彻底”问题。集团高度重视,进行了认真总结反思。一是集团组织力量,认真梳理和学习了上级关于“裸官”的有关规定和文件,全面把握政策。二是针对检查组指出的问题,积极认真进行整改落实,并对集团内部可能会纳入“裸官”范畴的人员再次进行统计和分类,全面掌握情况。三是积极与上级主管机关保持沟通,在吃透有关政策要求的基础上,针对集团在港的实际提出有针对性的意见和建议。四是抓紧推动整改。集团将在今年上半年制订整改方案,按中央要求集中梳理“裸官”,对涉及的人员逐一查核整改。

  (四)纪检监察和企业内部监管专项整改情况

  1.关于集团“纪检监察力量严重不足”问题。一是研究制定了《集团关于加强纪检监察组织建设的实施办法(试行)》,明确了集团和所属企业纪检监察组织机构设置的原则、职数、人员配置及提名、考核管理等系列要求,强化集团对所属企业纪检监察负责人的直接管理。二是加强集团总部纪检监察力量。明确集团纪委办公室编制从5人调增到9人,目前已到位5人,比巡视前增加了3人。三是加强集团所属企业纪检监察力量。集团要求所属板块公司独立设置纪检监察部,人员编制不少于5人,未设立党委、纪委的板块公司要配置2名以上纪检监察员;设立党委、纪委的专业公司专职纪检监察人员应不少于2人。同时要求所属板块公司纪委书记不再分管与监督工作不相干业务,截至目前,所属板块公司基本实现到位3人的初步要求。同时,集团纪委会同人力资源部,启动了社会化招聘和院校招聘工作,继续加大纪检监察人员的引进力度。

  2.关于“两个责任不落实、干部管理宽松软、大事化小,小事化了”等问题。一是研究出台《集团关于落实党风廉政建设纪委监督责任的实施意见》,明确纪委履行监督责任的主要内容和纪委书记履职要求,建立健全纪委书记述职、报告、约谈、签字背书等工作机制,明确监督责任落实不力的追责条款,强化纪委书记责任意识,促进监督责任的有效落实。二是加强对所属企业纪委书记的业务指导。11月20日,集团纪委召开所属板块公司和驻京、驻深机构纪委书记会议,听取关于纪检监察组织机构建设、推进巡视整改工作、信访举报案件查办工作情况的汇报。集团纪委书记古越仁同志对纪委职责进行了详细讲解,对纪委书记如何履行好监督责任提出具体要求,有效促进了所属企业纪委书记转变观念、提高认识、落实责任。三是对巡视反馈的问题逐一倒查,严肃追责。集团纪委对巡视反馈意见中管理不到位及存在违规违纪现象的相关问题做了全面梳理,共涉及23个具体事项。按管理权限分别责成相关部司落实整改,对之前查处不及时、处理不到位问题进行纠正,切实解决查处工作“失之于软、失之于宽”问题。四是在集团门户网站开通了信访举报专栏,拓宽信访举报渠道;在集团OA系统开通了典型问题通报专栏,对集团查处的违规违纪违法问题典型案例进行通报,用自家事教育自家人,强化对党员和企业领导人员的日常警示教育。

  3.关于“顶风违反中央八项规定精神问题突出”问题。

  一是完善管理制度。修订完善《集团贯彻落实中央八项规定精神15条具体措施》,将十八大以来中央关于落实八项规定精神的一些新要求、新规定纳入制度中。结合集团实际,重点补充了严禁出入私人会所、严禁公款打高尔夫球、严禁大吃大喝及严格外事纪律等规定,对领导班子调研深度及成果运用进行补充完善,突出调研实效。同时,组织对党的十八大以来,中央、国资委等上级部门发布的八项规定相关制度、要求做了全面梳理,汇集成《集团执行中央八项规定精神禁止性清单》,印发所属企业严格贯彻执行。二是严肃查处违规打高尔夫球问题。集团党委对相关领导班子成员违规打高尔夫球问题高度重视,在巡视之前自查自纠,责成纪委组织调查,并召开党委会议研究提出处理意见,取消领导班子高尔夫球会员证,责令违规参与打球消费的领导班子成员退回标价和实际支付费用的差价部分,并对相关领导班子成员做出党纪处分,扣发四位相关领导2013、2014年度50%绩效奖金,并将相关情况向中央纪委、国资委纪委报告。截至目前,打球领导的相关差额款已全部退回集团财务,合计20.04万元人民币,退回2013年度已经兑现的绩效奖金合计102.65万元人民币,其他绩效奖金将于发放2014年绩效奖时一并扣除。巡视意见反馈后,集团党委要求彻底清理集团高管人员违规打高尔夫球问题,责成聚豪高尔夫球会对2013年以来集团高管人员在球会消费情况进行全面梳理,责令不具备会员资格人员将实际费用与市场价间的差额部分退缴公司。三是认真处理港中投赴美考察团超标准住宿、乘机问题。责成港中投对相关问题做认真调查核实,考虑项目考察安排及行程变化等特殊情况,对相关人员没有给予行政、纪律处分,责成港中投2名班子人员将超出制度标准金额(合计62834港元)退回公司。四是关于“国丰钢铁2013年超标购置新车供领导使用,包括1辆253万元的奥迪A8L和7辆七八十万元的进口越野车”问题。2014年初,集团已做出处理决定,对国丰钢铁公司领导班子进行通报批评,扣发集团分管领导、公司总经理和财务总监2013年度20%的绩效奖金。集团引以为戒,加强公务用车管理,2015年出台《集团所出资企业高管人员履职待遇、业务支出管理办法》,对公车配置和使用做了更严格的规定。

  4.关于“基层管控乏力,腐败问题严重”问题。一是对基层单位存在的共性问题集中开展排查。针对巡视反馈的财务管理混乱、招投标采购违规问题突出、选人用人不规范等问题,在集团范围内进行了全面排查梳理,逐级完善规章制度,加强管理,堵塞管理漏洞。二是加强重点领域监管。以工程项目管理为重点,在港中投、深中投推行重要项目公司派驻监督员制度,由板块公司纪委选派专人负责在建项目日常监督,参加项目公司相关例会,动态跟进项目进展情况,对重要节点事项监督检查,发现违规违纪问题及时指出纠正,重要问题及时向板块公司或集团报告。三是建立和推行反腐倡廉协调机制。集团成立了反腐倡廉工作协调小组,由集团纪委牵头,定期沟通、交流,研究解决在监督工作中发现的违规违纪违法问题和苗头性、倾向性问题以及基层企业监管方面的重大风险漏洞,加强各监督机构间的信息交流,强化风险防控,提高监督实效。四是修订完善《集团党委巡视工作实施办法》,加强党内监督,及时了解所属企业领导班子建设和反腐倡廉工作中存在的问题,防微杜渐,严肃查处违规违纪违法问题。五是加大内部审计力度,尽快实现审计全覆盖。集团明确提出“全部企业/项目两年一审,重要企业/项目一年一审”的目标,按“分级设置、资源共享、以上审下、上下联动”的原则,在对板块公司审计全覆盖的基础上,推动板块公司实现对下属公司审计全覆盖。进一步聚焦巡视反馈的财务管理混乱、违规招投标、选人用人不规范等问题,着力从内控的健全性、内控设计的合理性和执行的有效性三个角度查找不足,提升集团风险防范能力。

  (五)投资决策和执行“三重一大”专项整改情况

  针对巡视反馈提出的“投资决策不科学,盲目铺摊子、上项目,造成重大损失”问题。集团党委认真反思,吸取教训,从完善决策制度、提高班子决策能力和加速扭亏扭负入手,切实提高集团投资决策管理和项目收益水平。

  1.修订完善投资决策制度,强化投资决策的科学化、规范化管理。完成《集团投资管理制度》修订工作,进一步明确了集团在投资项目可研论证、参股项目责任人、投资授权、投资回报等方面的规定和要求,增加专业咨询机构、外部专家参与论证、反向论证等内容。重点强化投资后评价试行管理,明确了投资后评价的责任主体、评价依据,以及对投资后评价发现问题的整改要求,强化责任追究,形成管理闭环。决定从2016年开始,由集团战略发展部牵头,成立投资后评价工作小组,每年抽取1-2个重大投资项目进行投资后评价,在全集团分享投资后评价的成果,在实践中不断提升集团投资管理的科学化水平,坚决杜绝“屡投屡败、屡败屡投”问题再次发生。

  2.着力提升集团及所属企业领导班子投资决策能力。集团党委制定了学习提升计划,将战略决策、投资管理业务知识学习作为理论中心组学习的重点内容。计划在2016年安排四期理论学习,重点围绕国内外宏观经济环境、国家政策、相关行业发展态势、创新业务模式和发展方式、投资战略布局、投资风险管控等内容进行深入讨论交流,开展对标学习,全面提高集团领导班子的政策水平和市场把控能力,提升投资决策水平。决定由集团战略发展部牵头,每年组织1-2次投资管理专业培训,人员覆盖集团所有板块分管领导、投资部门负责人和投资业务骨干,促进集团投资系统专业能力提升和相互交流。此外,组织各板块公司对投资管理能力进行自查自评,并在自查自评的基础上加强投资体系建设和人员配备。

  3.全面加强集团对所属企业投资业务的指导和服务。一是建立全过程管理机制。全面跟踪各板块、事业部的投资体系建设情况、投资计划执行情况、重点投资项目进展情况、新项目推进情况、投资授权执行情况等投资管理信息和资料,及时发现并协助板块公司解决投资活动中出现的问题;二是建立资源共享机制。牵头管理好集团对外战略合作关系,为板块公司投资发展提供外部资源和环境。加大集团层面的投资项目收集和储备工作,给板块公司提供更多的投资机会选择;三是建立培训交流机制。加强投资业务培训,采取内部培训和外部交流的方式,聚焦集团投资管理实际中核心问题,将理论和实际操作紧密结合,促进集团投资系统专业能力提升。四是建立轮岗交流机制。实施总部与板块投资相关岗位之间的轮岗交流,每年度不少于1个岗位,轮岗期限为3-5个月。通过建立上下轮岗机制,更好地落实集团投资管理的要求,反馈板块公司对集团投资管理的意见和建议,增进投资系统的团队融合。

  4.关于因投资决策不科学造成严重亏损项目的整改。巡视反馈意见中提到珠海海泉湾、咸阳海泉湾和青岛海泉湾投资决策不科学造成巨额亏损,并要求“对现已严重亏损的重大项目,要逐一研究解决”。集团在总结投资失败教训的同时,对珠海海泉湾、咸阳海泉湾、聚豪会地产项目、青岛海泉湾、沈阳棋盘山、鸡公山等严重亏损项目,组织相关企业认真研究制定止损和退出方案,加速推进整改工作。目前,部分项目已取得实质性进展。其中,珠海海泉湾项目已采取混合所有制,引入战略投资者恒大集团,双方于2015年11月底设立合资公司,仅二期项目首批开发区块可实现土地溢价过亿元,预计首期楼盘在2016年预售,5年实现利润约4.5亿元,珠海海泉湾彻底实现扭亏为盈;沈阳商业街项目于2015年12月与北京王府井(20.920, 0.28, 1.36%)集团春天百货公司签署产权出售协议,对方出资5.6亿元买下了商业街,盘活了闲置低效资产,沈阳项目也实现扭亏为盈;咸阳海泉湾项目于2015年在北京产权交易所正式挂牌,拟以市场评估价出售港中投所持有的咸阳海泉湾公司83.72%股权及债权;鸡公山景区拟通过与当地政府共同创建5A景区,彻底解决基础设施投入不足、景区外部经营环境管理混乱等问题。此外,政府原则同意回购部分港中旅股份,届时将收回部分投资成本。通过上述整改措施,有效提高了集团存量资产运营效率,改善了相关项目投资收益。

  (六)招投标管理专项整改情况

  针对巡视组提出的“执行招标制度不严格,存在利益输送隐患”问题,重点采取以下措施:

  1.针对巡视反馈的“执行招投标制度不严格,存在利益输送隐患”问题,逐一查处整改。一是针对“青岛海泉湾地产建安工程,23个合同无一进行公开招标”问题。集团责令抓紧修订规章制度,并加强督导,防止类似问题再次发生。二是针对“某项目别墅电梯均存在第一中标人未中标、两次招标问题”,经查系宁波项目公司在别墅电梯招标中违反评审定标原则,使第一中标人未中标,深中投对宁波项目主要负责人进行诫勉谈话并责令其做出书面检查。三是对珠海海泉湾二期工程软基处理标底编制不科学及沉降过多问题,在前期责成港中投勘探调查的基础上,对相关责任人做出免职处理,并责成珠海项目公司在结算环节追究施工单位责任,最大程度降低集团损失。四是针对“某二级企业装修工程两次评标,同一评委前后两次打分结果差异巨大,存在明显人为干预投标嫌疑”问题。经查系聚豪会会所内部装修招投标项目存在两次评标和人为干预投标嫌疑问题,聚豪会原总经理王思为已经涉案并进入司法程序,集团已对其做开除党籍和免职处分。

  2.组织开展招标工作专项检查。针对巡视反馈的招标工作中存在的未按规定公开招标、反复议标评标、虚假招标、人为干预投标、标底编制不科学等问题,组织在集团板块公司范围内开展集中检查和专项整治。

  3.修订完善《集团项目招标管理办法》。严格按照国家招投标法等相关规定,将容许邀标为主,修订为公开招标为主,并明确公开招标的形式和要求,严格遵守合法合规原则。同时,指导相关所属企业,结合企业实际,修订完善各单位招标管理办法,要求2016年3月31日之前完成。

  4.加大问责力度,严肃追究责任。集团组织定期抽查板块公司或重点项目招投标管理制度落实情况,对违规违法招投标的不仅严肃查处直接责任人,同时追究领导责任。

  (七)财务管理专项整改情况

  针对巡视组提出的“部分基层企业财务管理混乱,‘小金库’、违规报销薪酬、偷逃个人所得税等违反财经纪律频发”等问题。集团制定了财务管理专项整改方案,采取以下整改措施:

  1.关于查处违反财经纪律问题情况。一是严肃查处聚豪高尔夫球会班子成员违规发放薪酬福利问题。2015年6月,集团对聚豪会三名班子成员给予党内严重警告或党内警告处分,集体免职并通报批评。责令三名班子成员退缴违规所得,并扣发2014年度全额绩效奖金。二是严肃查处珠海海泉湾领导班子违规发放薪酬福利问题。2015年1月,集团决定对珠海海泉湾班子通报批评并集体诫勉谈话,责令相关领导退回违规所得。对公司主要负责人进行免职并扣发其2014年度全年绩效奖,扣发其他班子成员2014年度50%的绩效奖。三是严肃查处江苏中旅出境中心“小金库”问题。2015年初,旅行社板块查处并取缔“小金库”,清退了有关钱款,给予江苏中旅原总经理党内严重警告和行政降级处分,并通报批评。

  2.组织所属企业开展拉网式自查自纠活动。重点针对虚假票据报销、“小金库”、偷逃个人所得税等突出问题,组织所属企业对2013年以来的财务管理情况进行全面排查,要求自查自纠“存量”问题,坚持防止“增量”问题产生,对巡视整改不彻底或类似问题再度发生的企业,严肃追究财务负责人和公司主要领导责任。截至目前,集团所属旅行社板块、酒店板块等6家单位自查发现了违规炒股、未经批准购买房产及小汽车、小金库、虚假票据、规避个人所得税等违反财经纪律问题,集团纪委会同集团财务部对相关问题进行了认真审核,区分不同情况,责令各单位再梳理,再整改,限期对相关问题逐项“销账”,对个别违规违纪问题严肃查处。

  3.持续优化和完善财务管理体制机制,进一步夯实管理基础。一是修订《集团财务负责人管理办法》,明确财务总监逐级委派制,全面落实财务负责人的“四权四制”,授予财务负责人“参与权、监督权、建议权和联签权”,实施财务负责人的“委派制、双责制、报告制和问责制”,提高财务负责人履职的独立性和客观性。在授权同时,强化监督和责任追究,解决财务负责人不敢管理、疏于管理、不负责任等问题;二是运用信息技术,建立和推行财务共享中心,强化集团对所属各部司支出和凭证资料的合法性、合规性、合理性集中统一审查,强化过程监管。目前已完成财务共享中心方案框架,实地考察了选址目标,为下一步香港区域中心的建设工作做好准备;三是探索建立资金结算中心,加强资金支付环节的审核和把关,减少违规支付行为。现已完成OA费控系统、EAS财务系统与财务公司九恒星支付系统链接的支付技术平台搭建,准备安排内地试点公司运行。

  4.加强内控体系建设。推行定期与不定期内控体系测试和检查,持续检验内控体系的有效性。已完成对芒果网和物流板块旗下供应链贸易业务应收/预付账款内控专项测试,责成相关单位改进管理;提升集团信息化水平,完成财务信息系统读写分离测试环境部署及数据同步,完成财务信息系统合并报表流程优化,提升合并质量,减少人工操作风险,提高信息、数据的真实性和可靠性。

  5.加强财务人员储备和梯队建设。着手建立财务总监后备人才库,充实、调整板块和专业公司财务总监。制定财务人员教育培训规划,选派总部、板块及下属公司财务部人员参加相关财务专业培训班,提高财务人员专业能力和履职水平。

  (八)旅行社行业潜规则专项整改情况

  针对“旅行社板块潜规则盛行,‘蚂蚁搬家式’腐败泛滥,从组团到结算,每个环节都存在寻租空间,像蚂蚁搬家一样啃噬国有资产”问题,集团党委高度重视,采取切实有效措施认真整改,努力遏制腐败问题泛滥。

  1.查处旅行社板块违规违纪违法案件情况。一是查处中旅上海会展公司12名员工贪腐窝案。2013年,中旅上海会展公司12名员工通过虚增费用、截留赔偿款等方式套现432.28万元,被司法机关立案调查并判刑。2014年初,集团决定给予原会展公司领导班子集体免职处理,扣发2012年度20%和2013年度60%绩效奖金,并通报批评。二是严肃查办中旅会展公司业务八部负责人吕今涉嫌贪污问题。集团在效能监察中发现吕今涉嫌贪污问题线索,并于2013年11月将问题线索移送检察机关立案调查。三是进一步调查“旅行社板块对海外社经营活动无管控措施,某旅行社原主要负责人涉嫌贪污”问题。同时,旅行社板块吸取教训,加强管理,规范了海外旅行社人事管理和薪酬激励,对海外高管人员选聘、考核、劳动关系、轮岗、外事纪律、监督等方面做出了明确要求,强化海外高管人员证件管理,严格外事纪律。拟制定海外公司业务和财务管理制度,加强日常管控。此外,进一步加大对海外公司审计及检查力度,对海外公司情况进行了全面梳理,研究制订了海外公司审计计划,明确所有海外公司审计、检查三年全覆盖的工作目标。

  2.加强客户管理。出台《客户管理制度》,建立由公司全面负责的客户开发、谈判、评估、责任追究等工作机制,针对“潜规则”问题产生的根源,重点解决“客户资源私有化”、“一条龙”操控团组问题。同时,建立客户信用等级评定机制,依据客户资质、企业经营情况、交易情况、团款收取等维度,做出客户等级评定,依此确定财务赊销等信用政策,强化信用政策执行,坚决防止实际操作中人为变通。

  3.加强财务管理。修订完善《收入管理规范》,严格实行单团核算管理,严禁业务人员私下“拆东墙补西墙”、以客户名义申请回佣等问题发生。同时,制定《成本管理指引》和《团队结算管理办法》,对结算环节审核团组资料的完整性、真实性提出了具体要求,严格团队结算周期,防止虚假发票、虚报价格、虚增成本问题发生。

  4.强化采购环节管控。修订完善《集中采购管理规范》,规范了紧急采购控制流程,并完成板块全资及控股公司集采供应商的信息分析统计功能的开发测试工作。与总部业务供应商签署《供应商反商业贿赂及反腐败协议》,明确不得以任何形式收受供应商回扣,严格禁止绕开公司监管、私下与供应商勾结谋取私利问题。按照短期实现集采比例60%的目标要求,加速业务聚合,以华北、华东、华南、西南出境集采委员会为基础,成立北方、华东、华南、西南出境及邮轮集采委员会,并尝试以航票集采为试点建立健全集采责任追究机制。

  5.深化体制机制改革。改革分配激励机制,建立和完善“强激励、硬约束”的薪酬考核体系,“开前门、堵后门”,提高从业人员合理合法收入。针对中旅会展公司突出问题,旅行社板块指导会展公司修订了薪酬考核管理办法。探索混合所有制及股权多元化改革,采取管理层持股、与管理层签订“对赌协议”等方式,建立管理层与公司利益共同体,今年实施“对赌协议”的云南旅行社取得效果超过预期。同时积极推进新西兰中旅的混改、华南公司管理层持股工作。

  6.加强党建和纪检监察工作,严肃责任追究,严厉查处违规违纪问题和腐败案件。针对旅行社所属企业“潜规则”盛行、违规违纪违法问题多发的现状,旅行社板块党委、纪委切实加大党建工作和反腐倡廉工作力度,强化“两个责任”落实,对违纪违法问题,发现一起查处一起,绝不姑息。同时,建立完善所属企业负责人任职谈话制度和责任追究机制,明确对新出现系统性腐败问题或整改不力、不到位情况,将严肃追究企业主要负责人领导责任。对可能发生“潜规则”的公司主要负责人建立约谈机制。板块公司独立设置了纪检监察部,人员到位3人,还在芒果网、青岛公司、上海公司、福建公司等14家所属企业设立了纪检专员。已安排在12月下旬开展一次集中警示教育活动,提高全系统党员干部的“底线”意识和纪律观念。集团纪委将会同旅行社板块采取专项巡视、效能监察等方式加强对行业潜规则问题的集中整治,上述工作已列入集团纪委2016年工作计划。

  三、中央巡视组移交线索的查处情况

  巡视期间,中央第十巡视组先后分三次批转给集团相关举报信件和问题线索共39件。集团党委、纪委高度重视,本着严肃查处、立行立改和“件件有着落、件件有结果”的原则,对举报问题进行了认真梳理,研究制定调查方案,对部分举报线索做了调查处理。一是组织力量认真核查。按照集团党委要求,由集团纪委牵头,抽调相关职能部门、所属企业纪检监察机构人员组成多个专项调查小组,深入相关企业,采取调阅财务资料、访谈、现场勘查等多种方式,对相关问题进行了深入调查,特别是对反映问题时间久远、相关资料缺失的举报线索,采取多种方式尽可能获取充足证据,客观反映问题情况。截至目前,已完成调查处理11件,并将调查处理情况上报巡视组。另外,按管理权限批转所属企业纪委8件,采取谈话函询方式了解情况3件(目前正在处理中),其余17件按拟订调查方案逐一核查落实中。二是严格审批程序,认真研究处理意见。集团纪委召开三次会议专题研究案件查处情况,本着“零容忍”态度,对违规违纪问题的处理旗帜鲜明,态度坚决,同时充分考虑有关问题的历史客观因素,对有关违规违纪人员提出客观公正的处理意见,并提交集团党委审议,确保对有关问题的处理有理有据。三是依纪依法严肃查处有关问题。截至目前,在已处理的11个问题中,对3人进行了谈话提醒,对7人进行了诫勉谈话,对7人进行通报批评,责令5人退回违规所得,扣发2人年度绩效奖,给予党纪处分1人,对2人做出免职或解除劳动关系处理。上述问题涉及集团管理的高管人员4人。通过问题查处,进一步表明了集团党委以“零容忍”态度惩处违规违纪问题的决心和信心,增强了广大党员和企业领导人员法纪观念和规矩意识,发挥了教育和治本功效。

  四、强化巡视成果的运用,建立健全反腐倡廉长效机制

  港中旅集团党委及各级党组织将以落实中央专项巡视整改工作为契机,建立健全反腐倡廉长效机制,把巡视整改工作推向深入,并以巡视整改成果,促进集团事业持续健康发展,营造廉洁和谐的企业氛围。

  (一)坚持整改劲头不松懈,抓好持续推进和“回头看”工作

  港中旅集团党委将坚持整改机构不散、工作力度不减、整改要求不变,对需要后期完成的任务,要做到一个都不放过、一个都不疏忽。对影响全局和长远、需要一定时间整改到位的问题,要建立清单,明确责任,跟踪督查,高标准、严要求地完成各项整改任务。同时,组织对前期整改工作开展“回头看”,查漏补缺,强化执行,务求实效,并举一反三,进一步深入查摆问题产生的深层次原因,研究解决问题的思路和措施,提高整改效果,把整改工作不断引向深入。

  (二)坚持从严治党、依规治党,坚决落实“两个责任”

  港中旅集团党委领导班子将继续加强理论学习,深刻反思,吸取教训,增强党要管党、从严治党的政治意识,增强规矩意识和纪律观念,提高对落实“两个责任”的认识,敢于担当,勇挑重担,自觉履行好主体责任,落实好“一岗双责”。通过巡视整改,要建立健全企业党建工作的制度体系和工作机制,在集团改革发展过程中,不断强化党的领导,加强党建和反腐倡廉建设,从根本上解决“重业务,轻党建”的问题。要坚决落实“两个责任”,强化责任追究机制,问责要从集团党委班子抓起,不断强化班子成员的责任意识,通过以上率下,带动和促进“两个责任”落实。

  (三)保持惩处腐败的高压态势,坚定地把纪律和规矩挺在前面

  港中旅集团党委将认真对待“基层管控乏力、腐败问题高发”的问题,认真剖析近年来集团发生的违规违纪违法问题原因和特点,强化对权力集中、资金密集、资源富集、资产聚集的部门和岗位的监督,加强日常教育管理,引导各级党员干部讲政治、守纪律、懂规矩,把纪律和规矩挺在前面,立起来、严起来。同时,切实加大惩处力度,坚持“零容忍”态度,严肃查处违反中央八项规定精神、违反企业领导人员廉洁自律规定的行为,特别是要严肃查处不收手、不收敛、顶风违纪问题,做到违纪必究、执纪必严,树立正确的舆论导向,使企业领导人员受警醒、明底线、知敬畏,强化震慑、不敢、知止的氛围。

  (四)加强制度建设,规范权力运行机制

  通过建章立制把巡视整改成果固定下来。前期,集团组织对财务管理、投资管理、招投标、选人用人、党建管理等方面规章制度进行了补充、修订和完善,取得了阶段性成果。集团及各级党组织将再接再厉,以改革创新为动力,进一步加强制度建设,把制度的“笼子”收得更紧,扎得更严,打造不敢腐、不能腐、不想腐的权力运行机制。同时,要在制度的落实、提高制度的执行力上下功夫,确保整改工作不走过场。集团党委领导班子和各级企业领导要作执行制度的表率,特别要严格遵守有关政治纪律、“三重一大”集体决策、选人用人、作风建设等规定,在执行制度过程中提高思想境界和自律意识,树立正确的权力观,自觉规范用权,为集团事业发展创造廉洁、健康的氛围。

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